CFTC：Highrise Advantage因外汇欺诈被罚款逾1.02亿美元

2023年12月20日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决，对其实施永久禁令和金钱制裁。

该命令解决了CFTC于2020年9月9日对Singh、Highrise和其他八名被告提起的民事执行诉讼，这些被告参与了一项多层次、数百万美元的场外外汇欺诈计划。

该命令认定，Singh通过主商品池Highrise和四个支商品池欺诈性地募集和挪用资金；未按规定在CFTC注册；违反了与商品池运营相关的监管要求。

法院的缺席判决令和永久禁令禁止Singh和Highrise从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的行为，并命令他们支付25558594美元的赔偿金和76675782美元的民事罚款。该命令还永久禁止Singh和Highrise在CFTC注册，并禁止他们在任何注册实体进行交易。

该命令认定，Highrise和Singh从投资者和支线基金处获得了近5800万美元，但用于实际外汇交易的资金不到250万美元，挪用了2500多万美元，并将投资者的资金用于庞氏骗局式的支付和个人开支。主资金池向投资者和支线基金发送报表，显示虚假的利润而非亏损。

2021年2月17日，Singh还因十项电信欺诈和六项洗钱罪被佛罗里达州中区联邦检察官起诉。