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时间:2024-05-24 09:07:41
香港警方在严厉打击欺诈和洗钱集团的行动中逮捕了 100 人,追回资金超过 1.8 亿港元(2,420 万美元)。
在刚刚结束的为期两周的代号为“Widepeak ”的行动中,75 名男性和 25 名女性因涉嫌洗钱和以欺骗手段获取财产而被拘留。 深水埗警区重案组总督察郑基峰透露,大部分嫌疑人都是骡子账户持有者,职业包括清洁工、厨师、装修工人等。据称,这些人将其银行账户借给或出售给犯罪集团,从而收集和洗钱,以换取收益的一部分。
程总督察透露,嫌疑人与82起诈骗案有关。其中包括投资诈骗、就业诈骗、网络爱情诈骗、网上购物诈骗和电话诈骗。 最重大的经济损失源于针对一名 74 岁商人的投资骗局——一位网上熟人引诱他投资加密货币,骗走了他2300万港元。
为应对这些日益猖獗的诈骗行为,警方建议公众使用警方的“Scameter ” 搜索引擎(可通过 Cyber Defender 网站或应用程序获取)来核实可疑或欺诈计划。 该搜索引擎可帮助识别可疑的网址、电子邮件、平台用户名、银行账户、手机号码和 IP 地址。警方的 18222“反诈骗帮助热线” 也可提供帮助。
深水埗警区助理指挥官陈志昌警司强调,打击傀儡账户非常重要,因为傀儡账户是诈骗网络收集和洗钱的重要工具。他警告民众不要将自己的银行账户借给他人或出售给他人,否则可能面临洗钱指控,最高可判处 14 年监禁和 500 万港元罚款。
图片来自网络
香港加密货币欺诈问题日益令人担忧
去年,香港的所有诈骗案件增加了 42.6%,共收到 39,824 起举报,高于 2022 年的 27,923 起。这些案件造成的财务损失激增 89%,从上一年的 48 亿港元增至 2023 年的 91 亿港元。
香港加密货币相关犯罪的激增令人担忧。过去三年来,报告的案件数几乎翻了一番,相应金额从8.24亿港币增加到43.98亿港币。为了提高信息披露,香港证券及期货事务监察委员会(SFC)加大了力度,为公众提供关于虚拟资产交易平台的透明和及时信息。
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