尼日利亚逮捕792名涉嫌投资欺诈与浪漫骗局嫌疑人，含148名中国人

近日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。

EFCC执行主席Ola Olukoyede在新闻发布会上表示，此次行动中逮捕了 148 名中国人、40 名菲律宾人、两名哈尔扎尔塔人、一名巴基斯坦人和一名印度尼西亚人。嫌疑人藏身地是拉各斯维多利亚岛Oyin Jolayemi街的七层大厦，称为大叶子大厦。

EFCC负责人通过委员会公共事务主管Wilson Uwujaren进一步表示，这些外国人将自己包装成某金融机构的总部，培训他们的尼日利亚同伙如何进行恋爱和投资诈骗，还利用尼日利亚同伙的身份实施犯罪活动。

他说：“所有楼层都配备了高端台式电脑。仅在第五层，调查人员就发现了500张用于犯罪目的的当地电信公司的SIM卡。”

“他们的尼日利亚同伙被外国主犯招募，通过网络钓鱼在网上寻找受害者，主要针对美国人、加拿大人、墨西哥人和其他几个欧洲国家的人。”

EFCC主席进一步介绍了该犯罪集团的作案手法，称这些尼日利亚同伙被分配了与外国电话号码（尤其是德国和意大利的电话号码）关联的 WhatsApp 账户，他们与受害者进行浪漫对话以及虚假的商业和投资讨论，诱骗他们在所谓的在线投资购物平台 www.yooto.com 上购物。

通过测试的人将获得台式电脑和移动设备，然后接受为期两周的培训，学习如何在恋爱骗局聊天中扮演外国女性，并说服受害者投资其雇主的加密货币投资骗局。

“一旦尼日利亚员工能得潜在受害者的信任，外国人就会接手实际的诈骗任务，并开始阻止他们的尼日利亚同伙进入网络。这样他们就对交易一无所知了。”

然而，他表示，涉嫌欺诈活动的尼日利亚人“并不认识他们所工作的‘公司’的老板，因为他们没有收到任命书，也没有从公司账户收到付款。”

他补充说，这些涉嫌尼日利亚同伙的报酬通常以现金或个人账户的形式发放。

Ola Olukoyede 表示，EFCC正在与其外国合作伙伴合作，确定诈骗活动的规模和同谋者，以及与有组织的国际欺诈集团合作的可能性。