印度“Mstock Max”外汇诈骗案被破：一投资者损失近5千万

高额回报诱惑，投资者在“Mstock Max”步步陷入陷阱

诈骗团伙最初以“投资1万卢比获利4万卢比”的虚假高回报为诱饵，成功引诱受害者下载一款名为“Mstock Max”的手机应用程序。

他在平台成员的甜言蜜语和虚假盈利展示的诱导下，逐渐加大投资，累计转账至多个银行账户的金额高达4850万卢比（约合416万元人民币）。

诈骗团伙通过应用程序展示虚假盈利信息，投资者账户金额看似不断增加，甚至显示高达1.6亿卢比（约1372万元人民币）。然而，当他尝试提现时，却无法成功操作，随后发现已无法与诈骗团伙取得联系。

孟买富裕女性也被骗，损失1200万卢比

类似的诈骗手法还导致孟买一名42岁富裕女性损失1200万卢比（约103万元人民币）。

该女子来自穆伦德，8月份在浏览Facebook时，看到一则股票交易广告，点击链接后被加入了一个WhatsApp群组，群组声称提供股票交易技巧。一名自称“拉维·阿加瓦尔（Ravi Agarwal）”的男子与她联系，并说服她下载了“Mstock Max”交易平台的应用程序。

该应用程序界面设计专业，设有“交易”、“IPO”、“存款”和 “取款”等选项，让受害者深信不疑。她在平台上操作投资，看到账户中利润不断增加，累计投资1200万卢比（约103万元人民币）。

然而，当她尝试提现时，阿加瓦尔却要求她支付20%的罚款才能提现。这一要求引起她的怀疑，随即停止继续投资，并于11月29日向网络警察正式报案。

跨邦追捕，警方逮捕5名嫌疑人，追回部分资金

接到报案后，印多尔犯罪调查部门迅速展开行动，跨多个邦展开追踪，分别在马哈拉施特拉邦纳格浦尔、恰蒂斯加尔邦赖布尔、古吉拉特邦苏拉特和巴鲁奇逮捕了嫌疑人。

此前已有4名涉案嫌疑人被捕，近日，警方在古吉拉特邦巴鲁奇区再逮捕第5名嫌疑人Hiren Patel。据警方透露，Hiren Patel承认创建了“Manav Enterprises”虚假公司，并将诈骗所得的500万卢比（约43万元人民币）转移给团伙成员，其中300万卢比（约26万元人民币）已汇往迪拜。

警方表示，目前已追回受害者的750万卢比（约43万元人民币），另有700万卢比（约60万元人民币）的资金被冻结在多个银行账户中，待法庭程序结束后将归还受害者。

警方补充，正在对嫌疑人进行进一步讯问，力求掌握更多关于该诈骗团伙的其他成员及其犯罪网络的详细信息，并持续追踪剩余资金的去向。

FX110提醒：警惕高回报诱惑

此类诈骗案件通常通过虚假投资平台和社交媒体广告，利用高额回报吸引受害者投资。FX110提醒，投资前务必核实平台的真实性，切勿轻信未经验证的信息或下载可疑应用程序。一旦发现异常，应立即向相关部门报案，以避免进一步损失。