时间：2024-12-19 09:13:23
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近日，马来西亚警方锁定涉嫌Gigamax投资骗局的7名嫌疑人，正在全力追捕，此案已造成投资者超过700万令吉（超1,141万元人民币）的投资损失。
Gigamax平台的诈骗手法
据悉，Gigamax平台由一家非政府组织学院于2022年7月推出，该学院以提供区块链和金融去中心化教育为名义，吸引投资者。
通过团队成员在加密货币领域的专业知识和经验，诈骗团伙成功说服了大量受害者投资Gigamax平台。此外，嫌疑人还设计了一个联盟计划，以奖励现有投资者拉拢更多人参与投资，从而不断扩大受害人群体。
不幸的是，该平台仅运行约一年后就无法再访问，投资者发现他们的资金无法出金，意识到被骗为时已晚。
2023年2月份，马来西亚证券委员会 (SC) 已将Gigamax平台列入警示名单。
主谋和多名嫌疑人身份曝光
近日，警方通报称，该骗局的主谋是一名印度尼西亚人Awaludin，目前据称仍藏匿在马来西亚。其余6名嫌疑人为马来西亚公民，年龄在38至48岁之间，他们在该骗局中担任发言人及“加密货币推广者”的角色。
其中两人身份已被确认，分别是：本杰明·阿尔·沙里夫（Benjamin al Sharif）和穆罕默德·诺里兹万·阿里（Mohd Norizwan Ali）。据悉，这两人在一家非政府组织（NGO）中担任高级职务。
此外，其他4名嫌疑人包括：穆罕默德·苏菲·阿卜杜勒·拉扎克（Mohamad Sufi Abd Razak）、穆罕默德·菲尔道斯·卡德里（Muhd Firdaus Khadri）、里斯曼·穆赫德·亚蒂姆（Risman Muhd Yatim）和穆罕默德·尼扎姆·萨哈尔（Muhamad Nizam Sahar）。
警方透露，穆罕默德·尼扎姆·萨哈尔已逃往迪拜，其他嫌疑人还在马来西亚，警方仍在追捕中。
截至目前，警方共收到101份报案，涉及总损失725万令吉（约1,181万元人民币）。
早前警方已逮捕11名嫌疑人
此前，警方已于11月13日在吉隆坡、雪兰莪、彭亨、吉兰丹、登嘉楼和马六甲展开突击行动，逮捕了11名嫌疑人，其中包括两名年龄在34岁至59岁的女性。
这些嫌疑人中包括涉案公司的高层管理人员、负责讲解投资项目的讲师和负责加密货币提取的人员。
目前，警方还在继续调查Gigamax平台，追捕剩余嫌疑人，同时努力追回受害者损失的资金。
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