BitMEX 因违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元

美国司法部周三表示，加密货币交易所 BitMEX 因故意无视美国反洗钱法来增加收入而被罚款 1 亿美元。

BitMEX，也称为 HDR Global Trading，于去年 7 月认罪后被美国曼哈顿地区法官 John Koeltl 判刑。检察官表示，这家在塞舌尔注册成立的交易所接纳美国客户以增加收入，但并不遵守美国旨在防止金融系统滥用的法律。 

判决包括两年缓刑。法庭文件显示，BitMEX 及其创始人于 2022 年认罪并被判处缓刑，此前他们在相关刑事和民事案件中支付了约 1.1 亿美元。

BitMEX 的律师没有立即回应置评请求。

检察官指控 BitMEX 及其创始人 Benjamin Delo、Arthur Hayes 和 Samuel Reed 在 2015 年至 2020 年期间故意违反《银行保密法》，未采用反洗钱和“KYC”计划，实际上将交易所变成了洗钱平台。

2021 年，BitMEX 同意支付高达 1 亿美元，以和解美国两家监管机构的民事指控，指控其对客户进行不当筛选，并在未经注册的情况下接受他们的资金来交易加密货币。

检察官曾在刑事案件中寻求 4.17 亿美元的罚款，称 BitMEX“没有表现出任何真正意义上的责任承担”，而 BitMEX 在创始人恳求后意识到自己“别无选择”，于是认罪。

BitMEX 表示不需要进一步罚款，并表示其已支付过罚款，已成为一家“合规企业”，纠正了过去的错误。

该公司还表示，与许多其他加密货币交易所一样，在监管不确定时期，其对行业变化的调整速度太慢。