涉MBI庞氏骗局！大马警方破获特大诈骗案 ，扣超30亿资产

马来西亚警方近日成功捣毁一个涉嫌投资诈骗的犯罪集团，逮捕8名嫌疑人，其中包括4名拿督头衔的嫌疑人，年龄介于44岁至62岁之间。据调查，该团伙可能与臭名昭著的庞氏骗局MBI Investments有关联。

此次行动由马来西亚反洗钱刑事调查小组主导，警方查封并冻结了总值约31.7亿令吉的资产，包括638个银行及股票账户（涉及资金超11.6亿令吉）以及35处高端房产（估值达20.1亿令吉）。此外，警方还缴获了10辆豪车、12块名表、多国货币现金、珠宝首饰、电子设备、奢侈品手袋及关键文件等赃物。

警方表示，这些资产均涉嫌来源于欺诈性投资活动，目前正进一步调查涉案人员及机构的洗钱行为。当局呼吁公众提高警惕，切勿参与可疑投资计划，并鼓励知情者积极举报，共同打击金融犯罪。

关于MBI Investments庞氏骗局

去年，当局将 MBI 创始人张誉发 （Tedy Teow）从泰国引渡到中国，以协助调查该计划的中国受害者。

2019 年，几名中国投资者前往马来西亚，试图找到张誉发并追回据称因 MBI 的网上传销计划而损失的资金。投资者声称，该国约有 200 万人被 Teow 诈骗，诈骗金额达 5000 亿元人民币（3070 亿令吉）。

中国警方于2020年11月9日通过国际刑警组织向张誉发发出红色通缉令。

据报道，MBI 通过可疑的网上投资计划吸引了来自马来西亚、中国、泰国、印度尼西亚和澳门的投资者。

张誉发在泰国和马来西亚边境附近的丹诺经营着多项业务，包括酒店、主题公园、度假村、家具店和房地产开发项目。2022 年 7 月 21 日，泰国警方突袭了 MBI 位于宋卡的办公室，逮捕了张誉发，罪名是经营在线赌场和从事洗钱活动。