暴雷6年后，黑平台VenusFX骗来的钱被没收了！FX110六年前已预警

“正义或许会迟到，但从来不会缺席！”这句话我们经常听说，但黑平台VenusFX创始人Shahidrawadey bin Shahidan这样的下场，谁不是拍手称快？

近日，新西兰高等法院根据《刑事收益（追回）法》没收马来西亚国民沙希拉瓦迪·本·沙希丹（Shahidrawadey bin Shahidan）通过VenusFX平台欺诈的非法财产220万纽元。

2016年6月，有网友在FX110网站咨询“VENUSFX是否为黑平台？该公司有提供固定收益方案，是否为骗局”，当时FX110维权专员就发出警示，告知网友该平台只是新西兰的普通注册，并没有金融牌照，提醒网友远离VENUSFX平台。

同年，马来西亚警方通过调查得出结论，VENUSFX这家公司做了虚假宣传和声明。其主要负责人沙希丹被处以两年的监管令，包括夜间的电子监控和定期向警察局报告。他价值近110万美元的资产也被没收，其中包括一个银行账户中的81.7万美元，理由是这些资产是VenusFX的欺诈利润。

2020年4月，新西兰警方冻结了沙希丹在新西兰银行的220万纽元，这些资金“以前存放在”该国的两个银行账户中。

而马来西亚警方在调查一起亚洲投资骗局时得到密报，近190万美元被转移到新西兰的银行账户，并追查到了在两年前被冻结的这两笔钱。

去年2月，在马来西亚一场法庭听证会上，警方指控沙希丹非法从“重大犯罪活动”中获益，将VenusFX金融交易骗局的收益洗钱到新西兰的两个银行账户。

虽然沙希丹声称自己在VenusFX中扮演的是一个程序员的角色，负责“系统后端”的技术工作，与财务事务无关。这与他向马来西亚警方提供的一份声明不一致。在这份声明中，沙希丹承认自己和几个朋友是VenusFX的创始人。警方也找到了关于VenusFX活动的YouTube视频，沙希丹在视频中发表演讲，宣传其金融投资计划。

“沙希丹是VenusFX的核心人物，比他愿意承认的要重要得多，”萨拉·卡茨(Sarah Katz)法官在6月发布的判决书中写道。

沙希丹还是2015年成立的新西兰公司维纳斯金融市场有限公司(Venus Financial Markets Limited)的唯一董事和股东。在成立这家公司的两天前，他在新西兰注册了第二家公司Igateway Limited，他是唯一的股东兼董事。

2016年2月至9月期间，有超过220万美元存入了Igateway的银行账户，向Igateway存入资金的时间与VenusFX据信运作的时间一致。

法官表示:“此外，在担任VenusFX的全职首席运营官的7个月时间里，显然独自工作的沙希丹似乎不太可能通过软件编程服务创造超过200万美元的收入。”

法官裁定，沙希丹及其公司VenusFX涉及洗钱，并从中非法获利，随即批准了临时限制令。

而新西兰负责资产追回和洗钱的探长克雷格·汉密尔顿(Craig Hamilton)早在2020年就发言表示，“世界各地的犯罪分子需要知道，新西兰不是一个把非法活动的收益转移到这里的安全之地——如果你把非法资金转移到这里，我们会发现并没收它们。”