BitConnect 庞氏骗局后续：印度当局查获与案件相关的 1.9 亿美元

印度当局在现实生活中查获了通过数字方式追踪到 BitConnect 案件中的加密诈骗设备，并从中追回了约 1.9 亿美元。

印度执法局追踪了装有被骗加密货币钱包的设备，并成功找回了实物设备。除了加密货币资产外，当局还查获了一辆黑色雷克萨斯 SUV 和价值约 15,500 美元的现金。

尽管最近有所恢复，但这仍然只是一小部分，据估计有 325,000 比特币因虚假索赔而从投资者手中被盗。2018 年，这笔比特币的价值为 24 亿美元，但如今价值超过 310 亿美元。

当局在一份声明中表示，他们“发现许多交易都是通过暗网进行的，以使交易无法追踪。然而，通过追踪大量网络钱包并收集地面情报，ED 能够锁定钱包以及存放含有上述加密货币的数字设备的场所。”

关于BitConnect 庞氏骗局

2022 年，美国证券交易委员会指控 BitConnect 计划是庞氏骗局。BitConnect 声称通过使用机器人为其客户提供 40% 的月回报率。它声称，这能够检测和利用加密货币价格波动来进行准确的投资，从而带来如此高的回报。

该计划要求投资者将加密货币发送到 BitConnect，然后进行投资。事实是，其创始人 Satish Kumbhani 和发起人 Glenn Arcaro 将所有加密货币汇入他们控制的钱包，而不是像声称的那样进行投资。

尽管 Arcaro 于 2023 年对共谋指控表示认罪，并承诺向 800 多名 BitConnect 投资者支付超过 1700 万美元的赔偿金，但他的合伙人 Kumbhani 却从他的祖国印度失踪，至今下落不明。

印度当局已将钱币转入自己的账户，尽管许多受害者可能居住在印度境外。目前尚不清楚是否会向受害者偿还款项，如果会，谁有资格获得偿还款项。