全球监管机构加强打击数字资产诈骗

大西洋两岸的当局加大了对数字资产诈骗、欺诈和庞氏骗局的全球打击力度，美国证券交易委员会（SEC）首次对爱情骗子采取行动 ，而德国当局关闭了近 50 家数字资产交易所，指责它们为网络犯罪分子培育“地下经济”。

根据FX110网此前报道，上周美国证券交易委员会宣布已对五个实体和三名个人提出指控，指控他们涉嫌两起涉及“虚假”数字资产交易平台 NanoBit 和 CoinW6 的“关系投资骗局”。

关系投资骗局，也被俗称为 “杀猪盘”，是一种欺诈行为，骗子随着时间的推移与受害者建立信任，说服他们投资更多资金，然后窃取他们的所有资金。

据美国证券交易委员会 9 月 17 日的声明称，在这起案件中，犯罪分子在赢得投资者的信任并通过社交媒体与他们建立关系后，涉嫌窃取近 320 万美元。

对于这两起关系诈骗诉讼，美国证券交易委员会表示，这是其“首次针对此类诈骗行为采取执法行动”。

德国查封数字资产交易所

德国政府也不甘示弱，在美国证券交易委员会提起两起新诉讼几天后，关闭了 47 家数字资产交易所，称此举是“成功打击了地下经济中数字洗钱者的基础设施”。

9 月 19 日，中央打击网络犯罪局（Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität，简称 ZIT）和联邦刑事警察局（Bundeskriminalamt，简称 BKA）关闭了这些 交易所， 原因是它们被用于“犯罪目的”。

当局声称，这些交易所的服务允许在无需经过注册程序的情况下进行交易，也未遵守标准的 反洗钱合规程序或要求。

据德国当局称，这些交易所的用户包括勒索软件、僵尸网络运营商和黑市交易者，他们利用这些服务将通过犯罪手段获得的资金转换为“常规货币循环”。

BKA 和 ZIT 提供了一份已被关闭的交易所名单，并附带了一些严厉的警告。不过，德国当局仍希望降低人们对大规模起诉的预期，并指出许多犯罪者居住在其他国家。他们指出，他们的努力旨在“削弱和摧毁网络犯罪分子的基础设施”。